BTB BioTech Beauty AG – außerordentliche Hauptversammlung

Vorlage des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2017 und Vorlage des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2017.

Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft Eichenberg 22, 33165 Lichtenau eingesehen werden.

Feststellung des Jahresabschlusses

Auf Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats soll die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses Beschluss fassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss 2017 mit einer Bilanzsumme von 861.659,64 € und mit einem Jahresüberschuss von 78.493,84 € festzustellen.

Verwendung des Bilanzgewinns

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 78.493,84 € auf neue Rechnung unter Verrechnung des bestehenden Verlustvortrages vorzutragen.

Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes Entlastung zu erteilen.

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen.

Vergütung des Aufsichtsrates

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zugunsten des Aufsichtsrats eine D&O Versicherung mit einer Versicherungssumme von 1 Mio. € abzuschließen und den Vorstand mit dem Abschluss der Versicherung zu betrauen und beauftragen und zu ermächtigen bzw. zu bevollmächtigen.

Weiterhin soll über die weitere Vergütung der Aufsichtsrates Beschluss gefasst werden.

Beschlussfassung über den Ausschluss der Aktionärin Stephanie von Lupin

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Beschlussfassungen vor:

Sonstiges